NO COST INITIAL CASE EVALUATION (866) 987-2950

Blog

Abogados de fraude de bancarrota en California Despacho legal de Raoul Severo

Posted by Raoul Severo | Apr 28, 2020 | 0 Comments

El fraude de bancarrota es un delito cometido por una persona, empresa o entidad comercial que oculta y declara falsamente activos o transacciones, así como también engaña a acreedores y/o presiona ilegalmente una solicitud de bancarrota. Cualquier persona o entidad puede ser investigada y procesada bajo los estatutos de fraude de bancarrota en el estado donde el acusado comete la ofensa. Incluye las siguientes condiciones,

  • Ocultar cualquier propiedad que pertenezca al acusado;
  • Hacer una declaración falsa o hacer un juramento falso
  • Dar, ofrecer, recibir o intentar obtener por coerción cualquier dinero o propiedad ilegalmente por acto u omisión;
  • Transferir cualquier propiedad o activo oculto;
  • Fabricar, moderar o hacer una entrada o cambio falso en cualquier documento relacionado con la propiedad o transacción financiera
  • Poseer o conservar cualquier documento relacionado con la propiedad y otros asuntos financieros.

El fraude de bancarrota se considera un delito extremadamente grave y crítico. La condena o sanción por este delito podría tener consecuencias que incluyen hasta cinco años de prisión o multas de hasta $ 250,000. Además, se considera un delito federal, por lo que los fiscales a menudo persiguen las penas y multas máximas permitidas por la ley federal.

Leyes de fraude de bancarrota en California y sanciones

Cometer fraude por bancarrota es un delito de cuello blanco grave que representa millones de dólares cada año en el estado de California. En una encuesta, el Departamento de Justicia estimó que el 10 por ciento de todas las peticiones de bancarrota en el estado de California contienen algunos elementos de fraude por bancarrota. Por lo tanto, los castigos para los acusados ​​de fraude de bancarrota pueden ser prisión de hasta 5 años en la cárcel y multa de hasta $ 250,000.

Ocultar los activos o recursos de las ganancias es el fraude de bancarrota más común. Implica ocultar de forma intencional o intencional activos o documentos de transacciones o propiedades durante procedimientos de quiebra para que la inclusión o liquidación de esos activos en el proceso pueda evitarse.

Defensas comunes

  • Falta de intención
  • Búsqueda e incautación ilegal
  • Evidencia insuficiente
  • Sin causa de acción
  • Falsa acusación

Abogado Federal de Quiebras de California

Es importante contratar o consultar con asesoría legal de inmediato cuando se enfrentan estos graves cargos. Por lo tanto, elegir al abogado defensor federal adecuado que tenga experiencia y esté familiarizado con el sistema judicial federal en California con respecto al fraude por bancarrota es crucial para obtener el mejor trato posible. Con más de 40 años de experiencia, el despacho legal de Raoul Severo está a su servicio.

Envíenos un mensaje para una evaluación SIN COSTO de su caso

About the Author

Comments

There are no comments for this post. Be the first and Add your Comment below.

Leave a Comment

Menu